Главная » Документы » Прокуратура

Последствия вовлечения граждан в теневые финансовые потоки
07.04.2020, 14:02

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В настоящее время одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов является борьба с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый.

Бдительность населения способствует снижению количества граждан вовлеченных в теневые финансовые потоки.

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Указания Центрального Банка России от 07.10.2013 № 3073-У расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Наличные расчеты могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

Однако, отдельные лица прибегают к незаконным схемам обналичивания. (снятию денег) со счетов организации по фиктивным договорам. Целью, таких действий, является увод денег из официальной отчетности, получение необоснованной налоговой выгоды.

Такие схемы, являются мошенническими и не только создают риск потери средств организацией, но и являются основанием для привлечения ее руководителя к ответственности.

Статьями 198, 199, 327 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с физического лица, с организации, подделку, изготовление или сбыт поддельных документов до  4-х лет лишения свободы. Широкое распространение в Российской Федерации получило также создание многочисленных фиктивных «фирм-однодневок», широко применяющихся при совершении налоговых преступлений и оформленных, как правило, за вознаграждение на лиц с низким уровнем доходов, на подставных или умерших лиц.

«Фирмы-однодневки», как правило, фигурируют во всех преступных схемах, направленных на хищение бюджетных денежных средств, легализацию доходов, полученных преступным путем, на проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств, на обеспечение совершения преступлений, связанных с терроризмом, контрабандой, отмыванием криминальных доходов, с рейдерскими захватами чужой собственности.

Ответственность за вышеуказанные действия предусмотрена статьями 173.1 УК РФ, 173.2 Уголовного кодекса РФ и влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок 5 лет.

Прокуратура Вешкаймского района предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным лицам персональных данных и документов для открытия банковских счетов, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку эти данные могут быть использованы злоумышленниками в преступных целях, в том числе и для финансирования терроризма.

Категория: Прокуратура | Добавил: Администрация
Просмотров: 52 | Загрузок: 0